Razionalizzazione degli adempimenti a carico dei vari attori, istituzione di un registro dei titolari effettivi. Sono alcune delle disposizioni contenute nel decreto legislativo approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta del 24 maggio. Il decreto prevede altresì una revisione del sistema sanzionatorio e un ampliamento della categoria di soggetti da considerare come persone politicamente esposte.
Nel corso della seduta del 24 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2015/849, concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il decreto apporta alcune modifiche alla disciplina attualmente in vigore, ad esempio per quanto concerne il sistema sanzionatorio, i soggetti da qualificare come persone politicamente esposte, i titolari effettivi, gli adempimenti che sono posti a carico dei vari attori del sistema.

Adempimenti

Come evidenziato nel comunicato emesso dal Consiglio dei Ministri, il decreto prevede una razionalizzazione dei vari adempimenti, tramite l’eliminazione di alcune formalità/tecnicismi relativamente alla conservazione di dati e della documentazione.

Sistema sanzionatorio

Revisione dell’intero sistema sanzionatorio, che deve fondarsi su misure proporzionate, effettive e dissuasive.